Fernando Niño en la CAP

El ex ministro y secretario de la UIF colombiana, Sr. Fernando Niño, visitó el pasado miércoles 10 de julio las instalaciones de la Cámara de Anunciantes del Paraguay durante la habitual reunión de mitad de semana, para hablar y detallar más acerca de su presentación “Temas de concientización y estrategias contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

El señor Niño, posterior a la reunión, destacó que una de las principales novedades surgidas en esta fue aquella que se refiere al compromiso asumido por la CAP “tanto con el Gobierno como por convicción propia” de adoptar una serie de medidas y sistemas integrales de prevención ante los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Para tal fin, el señor Fernando manifestó que en el marco de esta tarea se utilizarán procesos adecuados de debida diligencia y conocimiento de proveedores, empleados, inversionistas, etc, a través de manuales de prevención y estableciendo unos mecanismos que generarán mayor seguridad, confiabilidad y que permitirán contar con una mejor presentación en el caso de que el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional que lucha contra el lavado de dinero) quiera visitar Paraguay.

Comentarios de Facebook

Pin It on Pinterest